فرص عمل شاغرة في مصرف مسك الإسلامي قسم الإبلاغ عن غسل الأموال وموظف اعرف زبونك التقديم عبر البريد الإلكتروني
أهلاً بكم متابعي موقع "وظائف العراق البوابة". يعلن مصرف مسك الإسلامي عن توفر عدد من الفرص الوظيفية المتميزة للانضمام إلى فريق قسم الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وشعبة اعرف زبونك (KYC). إليكم التفاصيل الكاملة وطريقة التقديم في الأسفل👇🏼🌟
| معلومات الوظيفة | التفاصيل |
|---|---|
| الجهة المعلنة | مصرف مسك الإسلامي |
| الوظائف المتاحة | معاون مدير قسم الإبلاغ عن غسل الأموال / موظف شعبة اعرف زبونك (KYC) |
| البريد الإلكتروني للتقديم | 📧 Recruiting@miskbank.iq |
أولاً: معاون مدير قسم الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المؤهلات والمتطلبات:
- شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال، المحاسبة، العلوم المالية والمصرفية أو أي اختصاص ذي صلة.
- خبرة عملية من 3 إلى 5 سنوات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو المجالات المصرفية والامتثال ذات الصلة.
- إجادة اللغة الإنجليزية بمستوى متقدم.
- معرفة جيدة بالتشريعات والتعليمات والضوابط ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- يفضل الحاصلون على شهادة CAMS أو الشهادات المهنية ذات الصلة.
المهام والمسؤوليات:
- متابعة التنبيهات والحالات التي تظهر على أنظمة SWS / AML-Level 2 وتحليلها وفق الإجراءات المعتمِدة.
- متابعة الكتب والحالات المشبوهة على نظام goAML الخاص بالمكتب، بالتنسيق مع مدير القسم.
- الإشراف على دقة وسرعة إعداد ومتابعة الردود على الكتب والتعاميم الصادرة والواردة المتعلقة بحالات الاشتباه والحجز ورفع الحجز.
- التأكد من دقة مخرجات الأنظمة المعتمدة، ولا سيما نتائج البحث في قوائم العقوبات والقوائم السوداء، ورفع أي حالات خلل أو ملاحظات فنية إلى مدير القسم.
- متابعة التقارير الدورية الخاصة بضباط الارتباط والتأكد من استكمالها وفق المتطلبات المعتمدة.
- متابعة الزيارات الميدانية للزبائن / الشركات مرتفعة الخطورة بالتنسيق مع مدير القسم.
- المساهمة في أعمال التحقيق والتحليل والإبلاغ وجمع وتوثيق الأدلة والمعلومات ذات الصلة، بالتعاون مع مدير القسم.
- متابعة التزام الوحدات التنظيمية ذات العلاقة بسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تنفيذ أي مهام أخرى ذات صلة بطبيعة الوظيفة وفق توجيهات مدير القسم.
ثانياً: موظف - شعبة اعرف زبونك (KYC)
المؤهلات والمتطلبات:
- شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال، المحاسبة، العلوم المالية والمصرفية أو أي اختصاص ذي صلة.
- خبرة عملية من سنة إلى 3 سنوات في مجال KYC أو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو العمل المصرفي ذي الصلة.
- العمر من 22 إلى 30 سنة.
- معرفة جيدة بمبادئ ومتطلبات اعرف زبونك (KYC) والعناية الواجبة بالزبون.
- معرفة جيدة بمتطلبات التحقق من الزبائن ومصادر الأموال ونتائج البحث في القوائم ذات الصلة.
المهام والمسؤوليات:
- التحقق من استمارات KYC بشكل يومي بالتنسيق مع ضابط ارتباط الفرع.
- متابعة التحديث المستمر لملفات الزبائن وبيانات KYC وفق الإجراءات المعتمدة.
- التأكد من اكتمال وصحة وثائق الزبائن، بما في ذلك الوثائق الأساسية ومعلومات ومصادر الأموال وغيرها من المتطلبات.
- التأكد من دقة مخرجات الأنظمة المعتمدة فيما يتعلق بنتائج البحث في قوائم العقوبات والقوائم السوداء.
- متابعة الملاحظات والنواقص المتعلقة بملفات الزبائن والتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمالها.
- الالتزام بتعليمات البنك المركزي العراقي وسياسات وإجراءات المصرف المتعلقة بالامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تنفيذ المهام الأخرى ذات الصلة وفق توجيهات مدير القسم.
للتقديم:
على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية (CV) مع ذكر المسمى الوظيفي المتقدم إليه في عنوان البريد الإلكتروني:
نتمنى التوفيق لجميع المتقدمين، ونذكركم بمتابعة موقع "وظائف العراق البوابة" ومتابعة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على أحدث الوظائف الفرص اليومية.
التعليقات على الموضوع